The Enforcement Directorate identified TCC Digital Markets Ltd, registered in Saint Kitts and Nevis, as the source of funds. Investigators traced the actual source of the $1 million to the Dr Matthias Karl Vogt Trust in Germany, according to a report.
More in Finance
PVR INOX reacts after Karnataka health department shuts down counter over allegations of serving customers in used cups
November 7, 2026
‘Love grows into responsibility’: Sonia Gandhi’s memoir offers a glimpse into life with the Nehru- Gandhi family
November 7, 2026
Delhi orders hybrid classes for students up to Class 5 amid worsening air pollution as GRAP Stage III kicks in
November 7, 2026
Old Monk sales ban: Rum maker withdraws court plea, agrees to revise labels after FSSAI objections
November 7, 2026
Diwali 2026: Will Delhi Metro remain open? Check timings, last train and more for pink, blue, magenta, aqua lines
November 7, 2026
தங்க நகை கடனில் வந்த முக்கிய மாற்றம்.. RBI கொண்டு வந்த புதிய விதிமுறைகள் சொல்வது என்ன..?
November 7, 2026
Latest News
PVR INOX reacts after Karnataka health department shuts down counter over allegations of serving customers in used cups
November 7, 2026
‘Love grows into responsibility’: Sonia Gandhi’s memoir offers a glimpse into life with the Nehru- Gandhi family
November 7, 2026
Diwali Wishes Tamil: தீபாவளி வாழ்த்துகள் 2026: உறவுகளுக்குப் பகிர மனமார்ந்த தீபாவளி வாழ்த்து படங்கள்
November 7, 2026
4 வருட காதல்.. திருமணம் செய்யக்கூறிய காதலிக்கு மத்திய ஆயுதப்படை போலீஸ்காரர் கொடுத்த தண்டனை! சோகம்
November 7, 2026
Delhi orders hybrid classes for students up to Class 5 amid worsening air pollution as GRAP Stage III kicks in
November 7, 2026
ரூ.1 லட்சம் தீபாவளி போனஸ்.. ஜவுளிக்கடை ஊழியர்களை நெகிழ வைத்த ஓணர்! வீடியோ
November 7, 2026